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火狐体育_虚拟货币黑色传销诈骗花样繁多,一年涉案上千亿

 


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本文摘要:虽然近期还包括美国、韩国、中国在内的全球多个国家倒数对虚拟世界货币所带给的风险做出警告并明确提出适当监管措施,但以比特币为代表的虚拟世界货币价格仍然居高不下,整个市场依然发烧好比。

虽然近期还包括美国、韩国、中国在内的全球多个国家倒数对虚拟世界货币所带给的风险做出警告并明确提出适当监管措施,但以比特币为代表的虚拟世界货币价格仍然居高不下,整个市场依然发烧好比。在此情况下,众多不法分子也不惜一切代价,利用虚拟世界货币为幌子,展开诈骗、直销等违法犯罪活动。

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近日,公安部发文称之为将牵头工商总局重点公安部门以“虚拟世界货币”为幌子的网络直销活动,相提并论此类案件经常与非法集资等违法犯罪活动交织,欺骗性强劲,诱惑力大。华东政法大学律师事务所研究所所长、教授王俊民对第一财经回应,虚拟世界货币直销诈骗犯罪行为本质上与其他直销诈骗犯罪完全相同,鉴于虚拟世界货币具备可兑换性,或可切换为实际货币,利用虚拟世界货币诈骗,更加具备真假难辨的特征。如同近年来的其他诈骗案一样,犯罪分子只是利用普通老百姓科学知识上的空白,名义上是投资财经,实质上就是诈骗,虚拟世界货币是一个噱头。

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据第一财经不几乎统计资料,2016年以来裁判文书网所审批的以虚拟世界货币为幌子的直销诈骗案件多达180余件,涉嫌总金额高达上千亿元人民币,其中90%的案件归属于通过发展下线展开各类直销活动。五花八门的“直销币”流行第一财经记者通过辨别找到,在牵涉到虚拟世界货币的刑事案件中,90%归属于利用虚拟世界货币展开层级促销的直销案件,上百名涉案人员皆以的组织或领导直销活动罪被法院依法追究刑事责任。虽然“亚洲币”、“中华币”、“米米币”、“中富通宝币”、“恒星币”、“维卡币”、“龙币”、“U币”、“善心币”,还有德国某基金研发的二代虚拟世界货币“利物币”等“虚拟世界货币”花样繁多,令人瞠目结舌,但其中的直销“套路”,一般来说渐趋完全一致。一般来说,犯罪分子不会通过创建微信群、现场介绍等方式,的组织、领导以促销虚拟世界货币,或拒绝参加者以交纳费用出售虚拟世界货币的方式取得重新加入资格。

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此后按照一定顺序构成层级,必要或者间接从下线处取得返利,以高额报酬为诱饵,诱使参与者之后发展他人参与,索取财物。王俊民分析称之为,直销违法,的组织领导直销还要被追究责任刑事责任。直销活动是利用他人牟利心理索取他人财物。

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虚拟世界货币诈骗犯罪与普通诈骗犯罪的区别在于犯罪的必要对象有所不同。普通诈骗对象为现金货币及财物,虚拟世界货币犯罪对象则为展现出形式各异的虚拟世界货币。以“恒星币”传销案为事例,广东省遂溪县人民法院和广东省中山市第二人民法院的两份起诉书里皆牵涉到这一币种,可见此类直销地域传播性很强。

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恒星(国际)有限公司发展有限公司系由虚拟世界货币网络直销的组织,恒星币是该的组织网络交易平台,参与者在网站内以“挖矿”、提成或交易恒星币的方式取得利益。被告人何某还不会通过线下讲解宣传恒星币,撒谎恒星币的投资收益及发展前景,诱使他人登记沦为恒星币会员并投资出售能挖出恒星币的“矿机”,按照一定顺序构成层级,以发展下线人员数量及销售矿机的数量作为返利的依据,实行网络直销活动。

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